🛑Criminalité financière : la Côte d’Ivoire, l’Algérie et le Sénégal sur la nouvelle liste noire de l’Union européenne

🛑Criminalité financière : la Côte d’Ivoire, l’Algérie et le Sénégal sur la nouvelle liste noire de l’Union européenne

Bruxelles, 10 juin 2025 – La Commission européenne a mis à jour sa liste des pays jugés à haut risque en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La Côte d’Ivoire, l’Algérie et le Sénégal figurent parmi les États africains désormais placés sous surveillance renforcée par l’Union européenne.

Selon l’UE, ces pays présentent encore des failles dans leurs dispositifs de contrôle financier, ce qui les expose à des risques élevés d’activités criminelles transfrontalières. En conséquence, les banques et institutions européennes devront appliquer des mesures de vigilance accrues lors de toute transaction impliquant ces pays.

L’inscription sur cette liste signifie que les flux financiers, les investissements et les transferts en provenance ou à destination de ces États seront plus strictement encadrés. Cela pourrait impacter négativement les relations économiques avec les partenaires européens, allonger les délais des opérations bancaires, ou encore dissuader certains investisseurs internationaux.

Aux côtés de la Côte d’Ivoire, de l’Algérie et du Sénégal, d'autres pays africains comme l’Angola, le Kenya et la Namibie figurent également dans la mise à jour de cette liste. À noter toutefois que le Sénégal, bien qu’ayant été inscrit précédemment, fait désormais partie des pays radiés, signe d’efforts notables reconnus par Bruxelles.

La mise à jour de la liste s’appuie sur les évaluations du Groupe d’action financière (GAFI), une institution mondiale spécialisée dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. En tant que membre du GAFI, l’UE aligne ses décisions sur les recommandations et les rapports d’évaluation du groupe.

La Commission européenne indique avoir mené une analyse technique approfondie, basée sur des critères clairs et sur des échanges directs avec les autorités des pays concernés. Les États figurant sur la liste sont appelés à renforcer leurs régulations et à accélérer les réformes pour espérer en sortir.

Prince info 24, L’info au quotidien.

✍🏿 Rédaction : Koudougou, Burkina Faso

📅 Publié le 12 juin 2025